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マネー・ローンダリング等防止にかかる基本方針

株式会社 但馬銀行

当行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネー・ローンダリング等」という。)防止の重要性を認識し、有効な内部管理態勢を構築することにより、提供する金融商品・サービスが組織犯罪等に利用されることの防止に努めます。

1.運営方針

マネー・ローンダリング等防止のための組織・規程を整備し、役職員の役割および手続き等を明確にすることにより、適時適切な対応を実施できる態勢を構築します。

2.リスク評価の実施

マネー・ローンダリング等にかかるリスク評価を定期的に実施し、実効的な対策を講じます。

3.取引時確認、資産凍結等の措置にかかる確認

本人確認等の取引時確認やテロリスト等に対する資産凍結等の措置にかかる確認について、的確に実施します。

4.疑わしい取引の届出

日常的な取引モニタリングを行った結果、検知した疑わしい取引について、速やかに当局に届出を行います。

5.役職員の教育・研修

行内研修等を通じ、全役職員に対してマネー・ローンダリング等防止に関する知識の習得と意識の向上を図ります。

6.遵守状況の点検

マネー・ローンダリング等防止にかかる法令や諸規程の遵守状況の点検を定期的に実施し、その結果を踏まえて継続的に管理態勢の改善に努めます。

以 上

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